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义乌经侦特别警示:12月份外贸形势及拖欠货款外贸公司名单

义乌中国小商品城篁园服装市场 2018-06-13 06:39:24

与11月份相比,本月市场经营户到经侦大队反映存在拖欠货款的外贸公司数量,以及个人(外商以及中国人)拖欠货款情况均略微下降,对此市场经营户仍需特别提高警惕。


一、总体情况

2014年12月份,据市场经营户反映,我市共有16家外贸公司、4位中国人存在拖欠货款的情况,共涉及的金额超过3000万元。拖欠货款外贸公司具体名单如下:

1.悦进贸易公司、2. 萨伯贸易货运有限公司、3. 佰成贸易有限公司、4. 老虎贸易有限公司、5. 亚哈亚公司、6. 扎和.尼尔滋有限公司/义乌市扎和信息咨询服务部、7. 玛卡国际贸易有限公司、8. 道丰进出口有限公司、9. 硕罗贸易、10. 荣德兴贸易有限公司/广州市荣鞑新贸易有限公司、11. 巴伽特国际贸易有限公司、12. ANSARI兄弟公司、13. 热那拉贸易有限公司、14. 义乌市昂哈贸易商行、15. 福光贸易责任有限公司、16. 莎菲进出口有限公司。


本月上述16家拖欠货款的外贸公司具有以下特点:

1、注册情况:在上述16家外贸公司当中,其中注册公司4家,其余均未注册;

2、属多次调查无人,电话无人接听:热那拉贸易有限公司;

3、属开设多年,常年拖欠货款:萨伯贸易货运有限公司、扎和.尼尔滋有限公司/义乌市扎和信息咨询服务部、荣德兴贸易有限公司/广州市荣鞑新贸易有限公司、福光贸易责任有限公司;

4、未在预警平台填报:悦进贸易公司、道丰进出口有限公司、硕罗贸易、ANSARI兄弟公司;

5、业主国别情况:上述拖欠货款的外贸公司业主所在国籍包括埃及、印度、埃塞俄比亚、约旦、阿富汗、伊朗、黎巴嫩和中国,以埃及和印度两国为主

6、采购的商品种类:日用百货、工艺品、五金、服装等;


以上情况预警平台均有反馈,希望广大市场经营户在送货前多上平台了解、查看。


若过了约定的付款时间还未付款的,经营户应尽快拿回货物或上法院起诉,通过法律途径维护自己的合法权益。


二、本月特别警示

近段时间以来,预警平台发现新开公司拖欠货款的情况呈增多趋势,特别是当这些新开公司的老板还是2014年首次入境的外商的时候,市场经营户反映其拖欠货款的情况尤为严重。望广大市场经营户注意交易风险,及时到预警平台查询和填报。


以下是几个典型案例:

2014年10月份,印度人ANSARI SALMAN GULAM HUSSAIN首次入境,以采购货物为名至义乌国际商贸城向16名市场经营户下单,后于11月14日出境,再由其弟ANSARI SHAKAB HUSAIN ALTAF HUSAIN收取了采购的150来万元货物运往印度,取走货柜提单后于12月17日出境,现到期货款均未支付。


2014年9月份,印度籍客商SHAIKH ZAKIR HUSAIN JUNED AHMED在五爱新村D区86幢3单元202室开设了悦进贸易公司,后向市场经营户采购了四个货柜,第一个货柜支付了全部货款,后两个货柜未付货款85万余元,涉及经营户20人左右,第四个货柜未收货,该SHAIKH ZAKIR HUSAIN JUNED AHMED在第二个货柜付款到期前,于2014年11月28日出境失去联系。


2014年3月,埃及籍外商TAMER EID SOLIMAN ALY首次入境中国,后于6月份在义乌市鲇溪新村20栋5单元301室开设了环球国际进出口有限公司,并在几个月的时间内向市场经营户采购了8个货柜,价值200余万元的货物,在支付了80多万元a的货款后,TAMER EID SOLIMAN ALY于2014年11月25日出境离开了中国。